Kasachstan verschärfte im Jahr 2024 sein Vorgehen gegen illegale Krypto-Börsen und richtete sich dabei gegen Plattformen, die mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung stehen.
Laut einer Pressemitteilung gab die Financial Monitoring Group (AFM) des asiatischen Landes bekannt, dass sie 36 nicht autorisierte Börsen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar aufgelöst und den Zugang zu mehr als 3.500 nicht registrierten Krypto-Handelsplattformen blockiert habe.
Bedenken wegen Geldwäsche
Die Maßnahmen der AFM sind auf die wachsende Besorgnis über den Missbrauch unregulierter Börsen für kriminelle Aktivitäten wie Cyberbetrug und Drogenhandel zurückzuführen. Vielen dieser Plattformen fehlten Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer-Protokolle (KYC), was sie zu attraktiven Instrumenten für illegale Transaktionen machte.
In einer Zusammenarbeit mit dem Nationalen Sicherheitskomitee und dem Ministerium für Kultur und Information beschlagnahmten die Behörden USDT im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar und sprengten zwei Krypto-Pyramidensysteme. Durch diese Aktivität wurden weitere 545.000 USDT eingeholt und 120.000 USDT eingefroren.
Um seine Haltung gegen Finanzkriminalität zu stärken, hat Kasachstan Gesetzesänderungen eingeführt, die Anbieter digitaler Vermögenswerte für Verstöße gegen die Geldwäsche zur Rechenschaft ziehen. Zu diesen Änderungen gehören verbesserte Authentifizierungsprotokolle für Kryptotransaktionen innerhalb von Finanzinstituten.
Die Maßnahmen Kasachstans spiegeln seinen wachsenden Fokus auf die Regulierung des Kryptosektors und den Kampf gegen die Nutzung digitaler Vermögenswerte für illegale Zwecke wider. Die AFM plant außerdem, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Bemühungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen auszuweiten.
Die Kryptobeziehung in Kasachstan
Kasachstan war einst ein größerer Akteur in der Kryptoindustrie, insbesondere nachdem Chinas hartes Vorgehen gegen das Krypto-Mining im Jahr 2021 zu einem Zustrom von Minern führte. Aufgrund dieser Situation wurde das Land kurzzeitig als zweitgrößter Bitcoin-Produzent der Welt eingestuft.
Strenge Vorschriften haben jedoch seitdem zu einer Abwanderung von Bergleuten geführt, sodass das Land heute weniger als 5 % der Hash-Rate des globalen Bitcoin-Netzwerks ausmacht.
Trotz dieser Veränderungen ist das lokale Interesse an digitalen Vermögenswerten gestiegen. Ein Bericht ergab, dass sich die Zahl der Einwohner Kasachstans, die Kryptowährungen besaßen, im vergangenen Jahr verdoppelt hatte, was auf ein anhaltendes Interesse an der wachsenden digitalen Wirtschaft hinweist.
Quelle: https://cryptoslate.com/kazakhstan-liquidated-36-crypto-exchanges-with-100-million-turnover-and-seizes-4-8-million-usdt/
