ZachXBT hat kürzlich einen Diebstahl im Wert von 15,9 Millionen US-Dollar bei einem Anbieter auf Coinbase Commerce festgestellt. AML von Coinbase hat die verdächtige Aktivität nicht erkannt und es ist derzeit unklar, wie es zu dem Angriff kam.
Einige Daten zu einer Kette und weitere Hinweise aus dem Schuh des Täters könnten helfen, ihn zu identifizieren, die Ermittlungen dauern jedoch an. Auch das Opfer hat sich bisher nicht gemeldet, was die Ermittlungen erschwert.
ZachXBT erkennt Coinbase-Transaktionsdiebstahl
ZachXBT, ein bekannter Krypto-Experte, enthüllte den Fortschritt dieser Studie durch Social-Media-Beiträge. Zach sagte, der erste Diebstahl habe am 21. April stattgefunden, bei mehr als 1700 verdächtigen USDC-Abflüssen.
Der Täter sammelte schnell USDC im Wert von mehr als 15,9 Millionen US-Dollar bei Polygon und dann bei Ethereum. Danach wurde dieses in drei Wallets aufgeteilt, von denen die meisten noch ruhen.
Der Kriminelle hielt seine wahre Identität geheim, begann aber dennoch, Luxuskäufe unter dem Benutzernamen „Excite“ zu tätigen. Auf einigen Fotos war sein Gesicht teilweise wiederzuerkennen, und Metadaten deuten darauf hin, dass er sich möglicherweise in Dänemark aufhält.
ZachXBT sagte, er könne möglicherweise den richtigen Namen von Excite identifizieren, habe aber noch eine wichtige Frage: Wie hat diese Person die Sicherheit von Coinbase verletzt?
„Während die Identität des Opfers in diesem Fall unbekannt ist, ist klar, dass ein starkes Bestreben besteht, diesen Bedrohungsakteur rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.“ Da das Geld auf drei Arten aufgeteilt wurde, gehe ich davon aus, dass noch andere beteiligt waren. Eine Frage, die ich hätte, wäre, warum die AML-Untersuchung von Coinbase diese verdächtige Aktivität nicht innerhalb von 16 Stunden aufgedeckt hat“, sagte er.
Interessanterweise hat Coinbase eine schlechte Vergangenheit bei der Untersuchung von Geldwäschebekämpfung. Im vergangenen Jahr wurde er wegen Verstoßes gegen Compliance-Gesetze zu einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar verurteilt. Kommentatoren unter Zachs Beiträgen beschwerten sich darüber, dass das Unternehmen zu eifrig bei der Einschränkung gesetzeskonformer Konten vorgegangen sei, dieses schwere Verbrechen jedoch völlig unentdeckt geblieben sei.
Letzten Monat untersuchte ZachXBT einen weiteren Betrüger, der sich als Coinbase-Support ausgab. Anfang Februar hat Coinbase Commerce Bitcoin-Zahlungen aufgrund „betrieblicher Hindernisse“ eingestellt. Aber klar ist, dass die Plattform potenzielle Probleme lösen muss.
Leider hat sich das Opfer nicht gemeldet, sodass wir außer seinem Status als Coinbase Commerce-Anbieter nur sehr wenig über seine Umstände wissen. Wir hoffen, dass die weitere Forschung weitere Informationen liefern wird.
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